数聚® 名单监控系统

通讯安全

产品简介 
【金融名单监控系统介绍】
1、金融制裁名单监测系统采用搜索引擎技术实现名单查询，以达到快速、准确。 
2、采用网络爬虫技术对制裁名单文件已保证名单的完整性和准确性。 
3、其中使用倒排索引和二元查找算法提高查询速率， 
4、基于语义的中英文分词技术、匹配度算法提高查询准确率。 
5、同时结合浦发的实际业务，对特殊符号、敏感字符做特殊处理，支持复杂的与、或的查询逻辑规则，查询相似度可定制，对查询结果进行二次打分减少人员工作量。 
6、系统架构中分为实时监测和批量扫描两大服务，对于实时业务和事后历史记录都可进行监测，最大程度降低业务风险。 

产品功能 沈阳小程序设计

【金融名单监控系统重要功能】
系统主要分为三大部分：实时查询、批量扫描、WEB管理平台 
1、实时查询：实时查询主要实现对银行日常发生的各项业务交易中的涉及的人员名称或证件号的查询，通过系统预先设置的调用系统编号、交易码及匹配度，完成对黑名单的查询，如果与名单库中有相似的名称或证件号，将返回预警信息，反之直接返回查询成功标志。 
2、批量扫描：批量扫描主要实现对各个业务系统所产生的交易记录文件、数据库中客户信息在晚上进行定时批量文件扫描，同样会获取预先设定的查询匹配度等信息，如有相似记录则写预警日志文件和写库。同时批量扫描也负责对实时查询模块产生的预警日志文件写库的功能。 
3、WEB管理平台：主要包括以下几大模块：名单管理模块、名单检索模块、预警信息管理模块、日志管理、系统维护、权限，人员管理模块。 
4、名单管理：主要提供查阅已入库的名单，同时可以手动维护名单，对于道琼斯的名单文件提供上传和记录上传日志操作。 
5、名单检索：主要提供对名称和证件号，在不同匹配度下的查询。 
预警信息管理模块：主要提供在实时查询或批量扫描过程中产生的预警信息的查询，根据不同的查询条件进查询，可以对查询预警信息进行登记和导出功能。 
日志管理：主要提供记录WEB系统用户登录系统所做的一系列操作，系统总行管理员可登录系统查看各项具体操作。 
系统维护：主要提供对制裁类型、调用系统、匹配度设置、实时查询开关设置、简称管理等信息的设置，其中匹配度设置中管理员可以为不同的调用系统，不同的交易码设置不同的查询匹配度和是否启用简称过滤、查询逻辑关系。 
用户管理：主要提供各总分支行管理员对辖内人员的维护，包括基本信息及角色维护等功能。